MP denuncia 16 por esquema bilionário de lavagem do PCC em combustíveis e fintechs

Em maio de 2023, a Polícia Rodoviária Federal parou um caminhão na estrada e encontrou algo que não deveria estar ali: metanol, uma substância química industrial, sendo transportado em quantidade suspeita. Aquela apreensão foi o fio que, puxado com paciência, revelaria um dos maiores esquemas de lavagem de dinheiro do crime organizado em São Paulo — uma operação que transformou o PCC de uma facção de rua em um ator sofisticado da economia formal, com tentáculos chegando até os postos de gasolina e os escritórios de elite da Faria Lima.

O Ministério Público de São Paulo denunciou 16 pessoas pela Operação Carbono Oculto, deflagrada em agosto do ano passado. A acusação é grave: organização criminosa e lavagem de dinheiro em escala bilionária. Segundo os promotores, o grupo movimentou quase R$ 3 bilhões através de um esquema que começava simples — adulteração de combustíveis — mas se sofisticava rapidamente através de empresas de fachada, instituições de pagamento sem os controles tradicionais do sistema financeiro, e fundos de investimento estruturados sem lastro real. O objetivo era claro: inserir dinheiro sujo no mercado formal, fazendo-o parecer legítimo.

Entre os acusados está Roberto Augusto Leme da Silva, conhecido como Beto Louco, apontado como um dos principais arquitetos da fraude. Segundo a investigação, ele liderava a estrutura criminosa a partir da Duvale Distribuidora de Petróleo e teria obtido R$ 261 milhões em benefícios financeiros com o esquema. Também denunciado é Admar de Carvalho Martins, o Dema, figura central em outra operação que investigou o controle do PCC sobre a empresa de ônibus UPBus. Ao lado deles estão membros da cúpula da facção, como Décio Gouveia Luiz, o Décio Português, e traficantes como Silvio Luiz Ferreira, o Cebola. A denúncia de 189 páginas detalha como esses indivíduos, agindo em concerto, promoveram e financiaram uma organização criminosa estruturada, com divisão clara de tarefas, voltada para adulteração de combustíveis, falsificação de documentos, fraudes contra o consumidor e crimes fiscais.

O mecanismo era sofisticado. Os investigadores descobriram que uma parcela substancial da movimentação financeira ocorria através de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios — FIDCs — instrumentos financeiros que, quando estruturados sem lastro econômico real, funcionavam como infraestrutura de lavagem disponibilizada para diferentes organizações criminosas. A quebra do sigilo fiscal do BK Bank permitiu rastrear os fluxos de recursos e identificar a participação da Aster Petróleo, ligada a Beto Louco, que teria movimentado ao menos R$ 88 milhões. Os promotores apontam que os acusados ocultaram a natureza, origem e propriedade de bens provenientes de infrações penais, valendo-se da opacidade oferecida por instituições de pagamento para inserir valores ilícitos e milionários no mercado, incompatíveis com os rendimentos que declaravam ao fisco.

O combustível adulterado era a base material de tudo. O metanol desviado sistematicamente — apesar de sua aquisição e uso serem controlados — abastecia postos na Grande São Paulo. O metanol é uma substância química legítima, usada em biodiesel, solventes, anticongelantes. Mas sua presença em combustível automotivo é estritamente regulada: não pode ultrapassar 0,5%, segundo a Agência Nacional do Petróleo. O problema é que o metanol não tem cheiro nem sabor distinguível do etanol, o que facilita a fraude. E o risco é grave: a ingestão de metanol pode provocar acidose metabólica severa, lesões na retina com risco de cegueira permanente, necrose cerebral, coma e morte. Consumidores que abasteciam seus carros em postos infiltrados pelo esquema estavam expostos a um veneno que não conseguiam detectar.

A investigação começou com um caminhão parado na estrada. Terminou revelando como o crime organizado havia se profissionalizado, deixando para trás as atividades criminosas tradicionais e migrando para o controle de setores inteiros da economia formal. O PCC não estava mais apenas nas ruas — estava nos postos de gasolina, nas distribuidoras, nos fundos de investimento, nos escritórios da Faria Lima. A denúncia agora está nas mãos da Justiça, e a investigação continua rastreando beneficiários e estruturas ainda não completamente mapeadas.