Aposentada perde R$ 37 milhões em golpe de falsa plataforma de investimentos

Uma mulher de 70 anos, aposentada no Rio Grande do Sul, transferiu 37 milhões de reais para criminosos ao longo de seis meses. O dinheiro veio de uma herança que ela havia recebido, somado aos ganhos que havia acumulado em investimentos legítimos ao longo dos anos. Seu corretor de uma instituição financeira regular tentou detê-la repetidas vezes, desaconselhando os aportes em ativos de alto risco. Ela ignorou os avisos e sacou tudo, migrando seu patrimônio inteiro para uma plataforma de investimentos que não existia de verdade.

A vítima tinha perfil de investidora experiente e agressiva, sempre buscando rentabilidades maiores. Isso a tornou alvo perfeito. Durante seis meses, foi convencida gradualmente a transferir seus recursos para a TDASX, uma empresa que se apresentava como corretora legítima mas que funcionava apenas como fachada para roubo. Na quinta-feira 13 de agosto, a Polícia Civil do Rio Grande do Sul deflagrou a Operação Criptoabate, desmantelando a rede criminosa por trás do esquema. O Departamento Estadual de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DERCC) havia investigado o caso.

O delegado Eibert Moreira, chefe do departamento de crimes cibernéticos, explicou como funcionava a manipulação. O corretor da vítima sempre a orientava contra investimentos tão arriscados, mas ela acabou retirando todo seu dinheiro daquela corretora segura e o depositou na plataforma falsa. A polícia descobriu que a vítima não era um caso isolado. Foram identificadas 140 possíveis vítimas espalhadas por todo o Brasil, todas caindo no mesmo tipo de fraude.

A operação resultou em 90 ordens judiciais cumpridas em três estados. Entre os presos estão três donos de instituições financeiras que operavam conversão para criptomoedas, dois estrangeiros, e uma gerente de um banco tradicional com credibilidade nacional e internacional. Essa gerente tinha papel crucial na operação: abria contas que serviam para pulverizar o dinheiro roubado em uma primeira camada, dificultando o rastreamento. Os nomes dos suspeitos não foram divulgados.

Os números revelam a escala da operação criminosa. Uma única instituição financeira investigada movimentou 295 milhões de reais em um único dia. Uma empresa em São Paulo teve movimentação atípica de 500 milhões de reais durante o período investigado. No total, as transações suspeitas ligadas aos investigados somam 30 bilhões de reais. Esse volume mostra que a fraude não era pequena nem amadora.

O esquema é conhecido internacionalmente como "pig butchering", ou "golpe do abate de porcos". A prática nasceu no sudeste asiático, em países como Laos, Camboja e Mianmar, e se espalhou globalmente. O nome vem da ideia de engordar um porco lentamente antes do abate: os criminosos ganham a confiança da vítima gradualmente, aumentando os valores investidos, até que finalmente desaparecem com tudo.

A polícia orienta o público a desconfiar de promessas de rentabilidade muito acima do que o mercado oferece normalmente, de plataformas sem credenciais verificáveis, e de pedidos para fazer novos depósitos a fim de liberar valores que supostamente já teriam sido investidos. A TDASX, a empresa usada como fachada neste caso, fechou após o início das investigações. O g1 tentou contato com os responsáveis pela empresa mas não os localizou.