Polymarket remitió decenas de casos de posible uso de información privilegiada al Departamento de Justicia

Polymarket, la plataforma de apuestas sobre predicciones que ha experimentado un crecimiento explosivo en los últimos años, entregó decenas de cuentas de usuarios al Departamento de Justicia después de detectar patrones sospechosos que sugerían el uso de información militar clasificada. La remisión ocurrió antes de que un grupo de vigilancia independiente publicara un informe detallado sobre el mismo problema, según confirmó a CNN un ejecutivo de alto nivel de la empresa.

El Anti-Corruption Data Collective, una organización sin filiación partidista, analizó datos públicos de Polymarket y documentó 152 cuentas que generaron ganancias de ocho millones de dólares en mercados de predicción sobre conflictos armados, incluyendo un mercado sobre una posible guerra con Irán. Lo más revelador fue que estas cuentas mostraban características inconfundibles de operaciones basadas en información privilegiada: billeteras digitales recién creadas, apuestas realizadas en momentos extraordinariamente precisos, y una tasa de acierto del 97 por ciento. Para comparar, la mayoría de los operadores en estos sitios pierden dinero. El Departamento de Justicia no respondió a las solicitudes de comentarios sobre la investigación, y Polymarket no ha sido acusada de ninguna irregularidad.

Este descubrimiento es solo el capítulo más reciente de una serie preocupante. En abril, el Departamento de Justicia acusó a un soldado de las Fuerzas Especiales de utilizar secretos militares para apostar sobre la incursión estadounidense que resultó en la captura de Nicolás Maduro en Venezuela. El soldado se declaró inocente. CNN también reportó que otro operador ganó cerca de un millón de dólares a través de docenas de transacciones sospechosas relacionadas con ataques estadounidenses e israelíes contra Irán. Los mercados de predicción sobre conflictos bélicos son ilegales según la ley estadounidense, pero permanecen disponibles y son populares en el sitio de Polymarket, que opera desde el extranjero.

Ante el escrutinio creciente, Shayne Coplan, fundador y CEO de Polymarket, compareció ante la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos para defender los esfuerzos de su empresa. Coplan, quien forma parte de un comité asesor de la agencia reguladora, destacó que Polymarket contrató recientemente a un exfuncionario del FBI para desarrollar un software de vigilancia personalizado. Explicó que las herramientas internas de la plataforma monitorean aproximadamente 150 señales y patrones de operación para detectar actividad basada en información privilegiada. Coplan reconoció que casos como el del soldado de Maduro eran "problemáticos", pero subrayó que la empresa colaboró con las autoridades cuando estos incidentes ocurrieron. En marzo, Polymarket anunció nuevas normas de integridad del mercado que prohíben explícitamente las operaciones basadas en información privilegiada y restringen a personas en posiciones de autoridad de operar en mercados relacionados con eventos que podrían influir.

Sin embargo, estas medidas no han detenido la investigación. La CFTC está examinando si Polymarket opera dentro de la ley, según reportó el Wall Street Journal. La Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes también investiga los mercados de predicción por posibles operaciones con información privilegiada, mientras que el Concejo Municipal de Nueva York examina las prácticas de marketing de estas empresas. Una coalición bipartidista de 44 fiscales generales estatales presiona por una regulación más estricta, al igual que un número creciente de demócratas y republicanos en el Congreso.

Los legisladores advierten que los mercados sobre conflictos bélicos representan una amenaza directa a la seguridad nacional. Al ofrecer incentivos financieros para revelar secretos militares, estos mercados podrían incentivar la corrupción dentro de las fuerzas armadas y alertar a los adversarios de Estados Unidos sobre operaciones clasificadas. Michelle Kendler-Kretsch, investigadora del grupo de vigilancia, lo expresó con claridad: la infraestructura de seguridad nacional está diseñada para mantener la confidencialidad, y permitir que alguien obtenga ganancias simplemente rompiendo ese secreto compromete toda la estructura de protección del país. A medida que los mercados de predicción continúan expandiéndose, con miles de millones de dólares en volumen semanal de operaciones, la tensión entre la libertad de mercado y la seguridad nacional se vuelve cada vez más aguda.