Oito prisões após quebra do Ueno Bank no Paraguai expõem dirigentes e ligações com o Grupo Vázquez

Na noite de terça-feira, seis homens dormiram no mesmo espaço da sede da Agrupación Especializada da Polícia Nacional, em Assunção. A unidade costuma abrigar alguns dos criminosos mais perigosos do país e também recebe figuras políticas ou empresariais de destaque sob custódia judicial ou preventiva, em geral por questões de segurança ou falta de vagas no sistema comum. Os seis eram dirigentes do Ueno Bank, instituição paraguaia que fechou as portas, bloqueou o acesso de clientes a contas e investimentos e foi considerada insolvente.

Ao todo, são oito presos. Além dos seis homens, duas mulheres foram levadas à Comissaría de Mulheres, segundo o jornal La Nación. Entre os detidos estão dirigentes do banco digital e executivos de empresas ligadas ao Grupo Vázquez, que controla a instituição. Em entrevista ao canal GEN, o comissário Isidro Gamarra contou que os homens ficaram juntos e comeram cocido com coquito, comida tradicional paraguaia.

O Banco Central do Paraguai (BCP) interveio no Ueno para evitar que a situação piorasse e trabalha agora em um plano para devolver aos correntistas o dinheiro retido. Uma agente fiscal afirmou que a promotoria começou a analisar a conduta dos diretores e que, com sua equipe, vai examinar como certas movimentações foram feitas, para determinar se pode haver responsabilidade em outras entidades.

O presidente do banco, Juan Manuel Gustale Cardoni, de 41 anos, é mestre em Direito Bancário e Regulação Financeira pela London School of Economics e em Administração Pública por Harvard. Integrou o conselho do Banco Nacional de Fomento entre 2017 e 2021 e ocupou cargos no BCP, entre eles o de superintendente de Risco de Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo.

Federico Miguel Vázquez Villasanti, de 36 anos, era primeiro vice-presidente, fundador do Ueno e presidente do Grupo Vázquez, principal acionista do banco. Foi CEO da Credicentro, empresa da história empresarial de sua família. Diana Leticia Mongelós González, de 40 anos, advogada pela Universidade Nacional de Assunção, era segunda vice-presidente; os documentos da fusão com o Visión Banco a registram como diretora titular desse banco e depois como integrante do conselho resultante da operação.

Julio Daniel Rey Fernández, de 47 anos, aparecia como segundo vice-presidente em junho de 2025, mas sua relação atual com o Ueno é desconhecida. O mesmo vale para Mariana Isabel Torres Rubiani, de 41 anos, diretora titular após a fusão com o Visión Banco, também documentada na escritura pública da operação.

Diego Fernando Duarte Schussmuller, de 50 anos, economista, era diretor titular do Ueno e primeiro vice-presidente da Ueno Seguros. Passou pelo conselho do BCP, presidiu a Agência Financeira de Desenvolvimento e a classificadora Solventa S.A. Alejandro Gómez Abente, de 44 anos, também diretor titular, tem passagens por Morgan Stanley, HSBC e Standard & Poor's.

O oitavo detido, Miguel Ángel Almada Frutos, de 49 anos, é síndico titular do Ueno Bank e da Ueno Seguros e, no LinkedIn, se apresentava como diretor jurídico do Grupo Vázquez. Tem participações em Grupo MSA, GrupoHendy S.A., Aime S.A. e Tuiu S.A., empresas identificadas pelo BCP em sua investigação.

Para os correntistas, o que está em jogo é o prazo: o dinheiro segue retido até que o BCP defina como devolvê-lo. A investigação da promotoria sobre as condutas da diretoria e possíveis responsabilidades de outras entidades é o próximo passo a acompanhar.