Hay historias que parecen nuevas y que, miradas de cerca, repiten una vieja necesidad humana: la de creer que alguien nos va a revelar el camino hacia la riqueza. Lo que ahora ocurre es que ese alguien no existe; su rostro, su voz y hasta los medios que lo presentan han sido fabricados por inteligencia artificial para atrapar a quienes buscan seguridad en su vejez o alivio ante la enfermedad. Según una investigación periodística basada en documentos filtrados, una red internacional habría obtenido más de 105 millones de euros entre 2022 y 2024, golpeando a personas de unos veinte países, Españ
La mayor red mundial de estafas de inversión, al descubierto: miles de documentos y víctimas en una veintena de países
Al menos la mitad de los más de 11.000 españoles identificados habría sido estafada; muchas víctimas, entre ellas jubilados y enfermos de cáncer, han perdido todo su patrimonio.
Para cuando cae un dominio, decenas de personas ya han picado
Mark
¿Por qué esta investigación es distinta de otras sobre estafas de inversión?
Mimi
Por los documentos: contabilidad, transferencias, chats y hasta una nómina de afiliados. Muestran que es una empresa, no un grupo improvisado.
Mark
¿Qué papel juega la inteligencia artificial?
Mimi
Fabrica noticias falsas con famosos como Florentino Pérez o Ana Botín, que parecen periodismo real y atraen el clic.
Luke
Ojo con las cifras: los 105 millones son un cálculo del propio periódico al sumar la contabilidad de la red, no una cifra judicial.
Mimi
Cierto. Y lo mismo con las 500 víctimas mensuales en España: es una estimación del medio.
Mark
¿Y que la mitad de los 11.000 españoles haya sido estafada?
Luke
El texto dice «habrían sido estafados». Es una inferencia a partir de los archivos, no un recuento verificado de denuncias.
Mark
¿Cómo evitan que las plataformas los bloqueen?
Mimi
Con el cloaking: el revisor ve una web legal y la víctima, la estafa. Y cambian de dominio en cuanto los bloquean.
Luke
Lo que no sabemos es quién está detrás ni dónde opera: el texto no lo aclara, ni si hay investigaciones policiales abiertas.
Le Pouls
- Una red internacional habría ingresado más de 105 millones de euros entre 2022 y 2024 con falsas inversiones.
- Falsas noticias generadas por IA, con rostros como Florentino Pérez o Pedro Sánchez, atraen a las víctimas desde Google, YouTube y Facebook.
- Más de 11.000 españoles fueron localizados por la red y al menos la mitad habría perdido dinero, con unas 500 nuevas víctimas al mes.
- El 'cloaking' y los dominios desechables permiten esquivar a los revisores, y la respuesta exige que plataformas y reguladores aceleren la detección.
Hay historias que parecen nuevas y que, miradas de cerca, repiten una vieja necesidad humana: la de creer que alguien nos va a revelar el camino hacia la riqueza. Lo que ahora ocurre es que ese alguien no existe; su rostro, su voz y hasta los medios que lo presentan han sido fabricados por inteligencia artificial para atrapar a quienes buscan seguridad en su vejez o alivio ante la enfermedad. Según una investigación periodística basada en documentos filtrados, una red internacional habría obtenido más de 105 millones de euros entre 2022 y 2024, golpeando a personas de unos veinte países, España entre ellas. La pregunta que queda abierta es cuánto tardarán las plataformas y los reguladores en ver lo que hoy se esconde a plena luz.
Un vídeo muestra a Florentino Pérez invitando a quien lo ve a descubrir cómo se hizo rico. Es un secreto, dice, que se comparte invirtiendo. Quien pulsa el enlace no sabe que ese presidente no existe: lo ha fabricado la inteligencia artificial para una operación que una investigación de Canarias7 describe como la mayor red mundial de estafas de inversión.
El periódico accedió a miles de archivos privados filtrados por el Organized Crime and Corruption Reporting Project. Los documentos, de 2022 a 2024, reflejan más de 105 millones de euros de beneficio a partir de unas 20.000 transacciones. Las víctimas se reparten por una veintena de países, y España figura entre los más afectados. En Granada hay más de 200 perjudicados contabilizados, y muchos otros callan por vergüenza.
El engaño comienza con anuncios que aparecen en buscadores y redes sociales. Llevan a falsas noticias que copian a medios reales hasta el último detalle. Al dejar sus datos, la víctima recibe una llamada en su idioma que indaga con discreción en su vida y en su patrimonio. Los estafadores prefieren a jubilados y personas vulnerables. Empiezan con 250 euros, una aplicación falsa muestra ganancias inventadas y la cantidad crece. Algunos llegaron a entregar cientos de miles de euros que nunca se invirtieron.
Quienes no tienen fondos también resultan útiles: sus datos sirven para abrir cuentas bancarias y de criptomonedas a su nombre. La organización opera como una empresa, con sueldos, alquileres y más de 100.000 llamadas diarias. Frenarla dependerá de que plataformas y reguladores aprendan a detectar el 'cloaking' y los dominios que se queman y se reemplazan.
Un vídeo muestra a Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, preguntando a quien lo ve si quiere saber cómo se hizo rico. Dice que es un secreto, pero que lo compartirá: invirtiendo dinero. Basta pulsar un enlace. Quien lo hace desde su casa no sabe que ese Florentino Pérez no existe: lo ha fabricado la inteligencia artificial una organización que, según una investigación de Canarias7, es la mayor red mundial de estafas de inversión.
El periódico ha tenido acceso a miles de archivos privados de la red, filtrados por el Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), una organización de periodismo de investigación de alcance mundial. Durante meses se analizó esa documentación confidencial. Los archivos cubren de 2022 a 2024 y, según los cálculos del propio medio al sumar la contabilidad de la organización, reflejan un beneficio superior a 105 millones de euros, a partir de unas 20.000 transacciones.
La red tiene víctimas en una veintena de países. Por número de afectados encabezan la lista Sudáfrica, España, Reino Unido, Canadá y Australia. En España, los delincuentes reunieron datos de más de 11.000 personas en esos tres años, y al menos la mitad habría sido estafada. Muchas están en bancarrota. En Granada hay contabilizados más de 200 perjudicados. Como muchos no denuncian, por vergüenza o por no saber que los han engañado, las cifras reales serían presumiblemente mayores. El medio calcula unas 500 nuevas víctimas al mes en España.
El engaño empieza con anuncios en Google, YouTube, Facebook, Instagram o en los contenidos recomendados al pie de webs de noticias. El clic lleva a una falsa noticia que imita hasta el último detalle a un medio real, con textos, fotos y a veces vídeos hechos con IA. Una cara conocida revela un supuesto secreto para enriquecerse con criptomonedas u oro. Entre los famosos usados figuran Pedro Sánchez, Pablo Motos, Ana Botín y Florentino Pérez.
Al rellenar el formulario con nombre, correo y teléfono, un miembro de la red llama de inmediato, en el idioma de la víctima. Pregunta por su vida y, con discreción, por su patrimonio: si es viudo o casado, si tiene hijos a cargo o deudas. Eligen sobre todo a jubilados y personas vulnerables, como enfermos de cáncer. La propuesta inicial suele ser invertir «solo» 250 euros. Después, una aplicación falsa muestra que esa cantidad se ha convertido en 1.000 o 2.000, y la víctima aporta más. A algunos con gran patrimonio les ingresaron dinero para convencerlos de que funcionaba; acabaron entregando cientos de miles de euros que nunca pudieron recuperar, porque jamás se invirtió.
Quien no tiene más fondos o se resiste también sirve: sus datos permiten abrir cuentas bancarias o de criptomonedas a su nombre, o usarlo como puente hacia amigos y conocidos. Los archivos incluyen DNI, información bancaria, justificantes de pago, conversaciones de WhatsApp con las víctimas, charlas internas y numerosas transacciones en criptomonedas, sobre todo bitcoin. La organización funciona como una empresa: paga sueldos, gastos y el alquiler de sedes, y puede hacer más de 100.000 llamadas diarias.
La captación está industrializada. Los 'afiliados' o 'media buyers' compran la publicidad y fabrican las noticias falsas, y cobran por cada víctima que da sus datos o hace su primer depósito, el modelo CPA/FTD. Una hoja de cálculo llamada 'Affiliates Balance' funciona como nómina, con los socios, el país de cada víctima y lo pagado por depósito.
Su dificultad de captura reside en el 'cloaking': una misma dirección muestra una página inofensiva al revisor de Google o Meta, que llega desde un centro de datos, y la estafa a la víctima real, que entra desde un móvil con conexión doméstica española. Además registran dominios desechables por tandas y los van quemando; cuando uno se bloquea, tienen decenas listos. Entre las plataformas falsas detectadas están Bbanc, Spotinvest, Finflow-x, Immediate Edge, Bitcoin Prime, ES Tesla X, Quantum AI ES, Amazon Investiments, Immediate Bitcoin y (Spanish) Bitcoin Billionare. Frenar la red exigirá que plataformas y reguladores refuercen la detección del cloaking y de esos dominios.
Citations marquantes
Es secreto, pero voy a compartirlo con usted. Fue invirtiendo dinero.— Falso Florentino Pérez creado con IA, en el anuncio fraudulento
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