Empresa ligada a Vorcaro repassou R$ 139 mi para firmas suspeitas de elos com PCC e máfia

Um relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras revelou que a Entre Investimentos e Participações, empresa usada como intermediária em operações ligadas ao financiamento de um filme sobre Jair Bolsonaro, repassou aproximadamente R$ 139 milhões para firmas investigadas pela Polícia Federal por suspeitas de conexão com o PCC e a máfia italiana. Os repasses ocorreram entre julho de 2022 e dezembro de 2025, segundo informações divulgadas pelo jornal O Globo.

A Entre Investimentos funcionava como intermediadora de operações financeiras relacionadas ao Banco Master, instituição controlada pelo banqueiro Daniel Vorcaro. A empresa também viabilizava pagamentos ao fundo Havengate Development Fund LP, sediado nos Estados Unidos, responsável pelo financiamento do filme "Dark Horse", uma produção sobre a campanha presidencial de Bolsonaro em 2018. Um comprovante de transferência de US$ 2 milhões, conforme reportagem do Intercept Brasil, indica que recursos da Entre Investimentos tinham como destino esse fundo americano. Documentos oficiais dos EUA mostram que o fundo, registrado no Texas, possui como agente legal o escritório de um advogado ligado ao ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente. Quando procurado, Eduardo Bolsonaro não comentou o caso.

O senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato à Presidência da República, confirmou ter trocado mensagens com Daniel Vorcaro para cobrar pagamentos prometidos à produção cinematográfica. Segundo o parlamentar, o empresário havia firmado compromisso contratual para financiar o filme, mas parcelas estavam em atraso. As movimentações analisadas pelo Coaf mostram que a Entre Investimentos realizou transferências para quatro empresas investigadas na Operação Carbono Oculto, deflagrada pela Polícia Federal para apurar uma organização criminosa suspeita de adulteração de combustíveis e de vínculos com o Primeiro Comando da Capital. Segundo as investigações, essas empresas integrariam uma rede de contas bancárias criada para dificultar o rastreamento financeiro e burlar mecanismos de fiscalização, com parte delas atuando no mercado ilegal de combustíveis.

O relatório menciona ainda transferências para uma empresa de pagamentos sediada em São Paulo que foi alvo da Operação Mafiusi. Essa investigação apura um suposto esquema internacional de lavagem de dinheiro envolvendo integrantes do PCC e membros da organização criminosa italiana Ndrangheta no Porto de Paranaguá, no Paraná. O Coaf classificou as operações financeiras envolvendo a Entre Investimentos como suspeitas e indicou que a empresa pode ter funcionado como uma "conta de canal de passagem", com utilização de instrumentos de transferência incompatíveis com a atividade econômica declarada pela companhia.

A Entre Investimentos tem sede próxima à Avenida Faria Lima, em São Paulo, e é comandada pelo empresário Antônio Carlos Freixo Júnior, conhecido no mercado financeiro pelo apelido de "Mineiro". Freixo Júnior também foi alvo da segunda fase da Operação Compliance Zero, realizada pela Polícia Federal em janeiro deste ano, que cumpriu 42 mandados de busca e apreensão em endereços ligados a Daniel Vorcaro. Mensagens interceptadas pela PF e divulgadas pelo Intercept Brasil mostram Vorcaro sugerindo a realização de uma operação "via Entre". Em resposta, Fabiano Zettel, cunhado do banqueiro e apontado como operador financeiro do grupo, perguntou se poderia "pedir pro Minas", em referência ao apelido de Freixo. Procurado, Antônio Carlos Freixo Júnior não se manifestou.

A Entre Investimentos e o Banco Master também aparecem em um mesmo processo instaurado pela Comissão de Valores Mobiliários para investigar supostas fraudes no mercado financeiro ocorridas em 2023. Nos autos, a empresa é apontada como "intermediária de liquidez" em operações suspeitas do banco, sendo investigada por supostamente conferir aparência de legalidade a investimentos sem lastro financeiro. Em março deste ano, o Banco Central decretou a liquidação da EntrePay, empresa do mesmo grupo da Entre Investimentos, suspeita de atuar como intermediária em operações ligadas a fundos associados ao Banco Master e ao ex-controlador Daniel Vorcaro, que está preso. Em nota, o grupo Entre afirmou que "realiza suas operações em conformidade com as normas e regulamentações aplicáveis ao setor financeiro" e reforçou seu "compromisso com a integridade, a transparência e o cumprimento da legislação vigente".