Dólar-cabo: sistema paralelo usado para lavar dinheiro de fraude com cassiterita envolve Alexandre Pires

A Polícia Federal está investigando um esquema de lavagem de dinheiro que movimentou milhões de reais através de um sistema financeiro paralelo conhecido como dólar-cabo. No centro da operação estão o cantor Alexandre Pires e dois empresários irmãos, Diego Possebon — apontado como principal articulador — e Matheus Possebon, que era empresário de Alexandre. O esquema envolvia a venda ilegal de cassiterita extraída da Terra Indígena Yanomami, em Roraima, um minério de alto valor usado na produção de estanho para latas de alimentos, peças automotivas, vidros e equipamentos eletrônicos.

O dólar-cabo funciona como um sistema de transferência de dinheiro entre países sem que o dinheiro saia fisicamente de um país para outro. Quem quer transferir recursos entrega reais a um doleiro no Brasil, que usa contas próprias ou de terceiros no exterior para fazer o pagamento. Neste caso, o fluxo operava ao contrário. Segundo as investigações, em janeiro de 2023, advogados intermediaram o contato entre Diego Possebon e duas empresárias responsáveis pela Empire Strong, nos Estados Unidos, e Global Soluções, no Brasil. As duas empresas faziam operações de câmbio paralelo. Uma empresa suíça compradora da cassiterita pagava os valores a uma intermediadora norte-americana, que depositava o dinheiro nas contas das doleiras. Para prestar esses serviços, elas cobravam uma comissão de 3% sobre o valor total movimentado.

O funcionamento era assim: uma empresa intermediária norte-americana, contratada pela empresa suíça, depositava os pagamentos feitos pela firma suíça na conta bancária da Empire. Os valores eram compensados no Brasil por meio da Global Soluções, que fazia os pagamentos equivalentes em reais. Diego Possebon enviava os comprovantes dos depósitos em dólares em um grupo de WhatsApp mantido com as operadoras, chamado "GRUPO CONTA USD". Ele também informava os dados bancários de pessoas físicas, empresas de fachada e laranjas no Brasil. Entre as contas estava a de uma empresa de Alexandre Pires, uma produtora musical. Segundo a investigação, Alexandre Pires e a produtora musical ligada a ele receberam R$ 31 milhões de firmas apontadas como parte da organização criminosa. O cantor e a empresa são suspeitos de terem sido usados para fracionar, ocultar e dissimular valores obtidos com a fraude.

A fraude começou quando uma empresa suíça de comércio de metais apresentou uma notícia-crime à Polícia Federal. A empresa havia contratado, em 2021, uma firma norte-americana para intermediar a compra de cassiterita. Por intermédio de Diego Possebon, a empresa norte-americana passou a adquirir cassiterita da mineradora Betser, de Christian Costa dos Santos, apontado como um dos líderes do grupo investigado. A Betser tinha licença para extrair minério em Itaituba, no Pará, mas a autorização era usada para dar aparência de legalidade ao minério extraído ilegalmente da Terra Yanomami. Em fevereiro de 2022, a Polícia Federal apreendeu mais de 100 toneladas de cassiterita na sede e no depósito de uma filial da Betser em Roraima. Depois da apreensão, o grupo ficou sem o minério para cumprir o contrato com a empresa suíça e enviou pó de brita no lugar da cassiterita.

Em abril de 2023, a empresa suíça enviou um representante ao Brasil para inspecionar a operação. Ele visitou os armazéns em Manaus e acompanhou o carregamento dos contêineres que seriam enviados. Diego e Christian estavam no local. Segundo a investigação, eles simularam nos armazéns o empacotamento do minério. Para que os embarques ocorressem, emitiram laudos de inspeção e testes químicos falsificados que indicavam que a suposta cassiterita tinha até 75% de estanho. Em maio de 2023, cerca de um mês após a visita ao Brasil, a empresa suíça constatou que os contêineres recebidos estavam carregados de areia e formalizou a denúncia à Polícia Federal. O prejuízo estimado foi de US$ 48 milhões, cerca de R$ 247 milhões na cotação atual. Isso deu origem à segunda fase da Operação Disco de Ouro, deflagrada em 23 de setembro de 2026.

Após a primeira fase da operação em 2023, as duas empresárias perceberam que tinham movimentado dinheiro para pessoas ligadas ao esquema de extração ilegal de cassiterita e denunciaram à Polícia Federal. Na investigação, elas são citadas como "colaboradoras premiadas". Ao denunciarem o esquema, fizeram um acordo de colaboração. Em troca dos benefícios previstos, entregaram documentos bancários, planilhas e conversas que ajudaram os investigadores a rastrear o caminho do dinheiro e identificar outros envolvidos.

A defesa de Alexandre Pires afirmou que o cantor nunca teve envolvimento com garimpo ou extração de minério, muito menos em área indígena, e que foi tomado de surpresa diante dos novos desdobramentos da operação. A defesa de Diego Possebon informou que ele atuou regularmente e segue à disposição para esclarecimentos. A defesa de Matheus Possebon disse que ele é empresário dos setores de música e entretenimento e nunca atuou no comércio ou na exportação de minérios, acrescentando que em 2023 o Tribunal Regional Federal da 1ª Região revogou sua prisão por reconhecer que os elementos então apresentados contra ele não bastavam para caracterizar os crimes investigados.