Catriel Taubenschlag: el empresario cripto acusado de lavado que responde “No estoy prófugo”

Catriel Taubenschlag tiene 34 años y empezó, a comienzos de la década de 2010, vendiendo por internet insumos informáticos y accesorios para gamers desde el local de su familia en la zona del Puerto de Mar del Plata. Era un locutorio de sus padres, en 12 de octubre y Edison. Por entonces, según el relato, en la ciudad casi no se hablaba de bitcoins. Poco antes de la pandemia, el empresario se volcó a las criptomonedas y se volvió lo que él mismo presenta como un especialista del rubro.

Ese conocimiento, dice, lo llevó a crear empresas y a mejorar su nivel de vida. En 2026 todo ese recorrido entró en crisis: fue acusado de participar en maniobras de lavado de dinero, tanto en La Plata como en Mar del Plata. Hoy existe una orden activa de detención emitida por la Justicia platense.

Los allanamientos vinculados a Taubenschlag se produjeron en barrios privados y en edificios de departamentos de alto valor. Los primeros los ordenó meses atrás Betina Lacki, fiscal de La Plata. Ella entiende que él lavaba dinero del juego clandestino online dentro de una estructura que usaba identidades y datos biométricos de personas vulnerables para abrir cuentas bancarias y billeteras virtuales.

Por otro carril, la fiscal federal de Mar del Plata, Laura Mazzaferri, encontró un vínculo entre Taubenschlag y la causa de los Di Julio. Se trata de un grupo familiar liderado por Fabián Di Julio que habría operado el sitio teambplay.com y utilizado una red de cuentas mulas para canalizar fondos. Ese dinero terminaba en el sistema bancarizado de los integrantes del grupo o en la compra de bienes y servicios. Por esa investigación, la semana pasada hubo varios allanamientos, entre ellos a una lujosa vivienda en un barrio privado y a otros domicilios ligados al empresario. La Justicia también quiere saber si su billetera virtual, Mi Saldo, se usó para mover y reciclar fondos de origen presuntamente ilícito.

Taubenschlag habló con LA CAPITAL desde un lugar que no precisó. “Nunca estuve prófugo”, afirmó, y consideró desmedida la orden de detención. Sostiene que está a derecho y que lo que falta es que se resuelva la eximición de prisión, un escrito que su abogada, Patricia Perelló, presentó semanas atrás. Dice también que hay desinformación, incluso en la Justicia, sobre la compraventa de criptoactivos, y recordó que en Estados Unidos condenaron al dueño de Binance hasta que Trump lo indultó.

Sobre su patrimonio, admite un crecimiento importante y rechaza que haya sido sospechosamente veloz. Asegura que explotó cuando, en la pandemia, la gente empezó a recurrir a billeteras virtuales, y que desde 2021 hizo miles de operaciones, con beneficios por minería y arbitraje. Todo, afirma, está declarado y puede chequearse. Del locutorio pasó a un galpón del Puerto con equipos de minería que, según él, le dieron un 100 por ciento de ganancia anual en dólares. Se define como empresario de las finanzas, con algún negocio esporádico de autos o inmuebles, todos legales.

Dice haber armado un equipo para cumplir la ley: auditorías anuales con abogados de Mercado Libre y McDonald’s, una contadora especializada en criptoactivos, el Estudio Perelló en lo penal y, recientemente, el exministro Mariano Cúneo Libarona. Reconoce que su perfil le jugó en contra: tiene una camioneta de alta gama, afirma haber tenido autos así desde los 20 años y admite que manejar una Ferrari California T por la ciudad no ayudó. Aclara que la tuvo dos meses y la mostraba para venderla. Añade que los volúmenes que mueve llaman la atención, pero que ese dinero no es su ganancia.

Lo que viene es la resolución del pedido de eximición de prisión, que definirá si la orden de detención se mantiene mientras avanzan las dos investigaciones.