Falsificó documentos para transferir ilegalmente el control de la empresa
En el cruce de jurisdicciones donde el dinero y el poder trazan rutas invisibles, el empresario chino Liang Zhang compareció ante la justicia panameña para enfrentar una solicitud de extradición formulada por Beijing. Se le acusa de haber manipulado documentos corporativos entre 2020 y 2022 para apropiarse ilegalmente del control de una sociedad de inversiones, causando pérdidas estimadas en más de 275 millones de dólares. Su historia en Panamá —marcada por concesiones canceladas y contratos rescindidos— añade capas a un caso que interroga los límites de la confianza empresarial y la cooperación judicial internacional.
- Zhang fue detenido en Ciudad de Panamá y compareció ante un tribunal apenas un día después, activando formalmente uno de los procesos de extradición más significativos entre Panamá y China en años recientes.
- Las acusaciones en su contra son graves: falsificación de documentos corporativos y firmas para desviar el control accionario de una empresa portuaria internacional, con pérdidas que superan los 275 millones de dólares.
- Su rastro en Panamá complica aún más el panorama: dos proyectos de infraestructura —una planta termoeléctrica en Colón y un puerto en Isla Margarita— quedaron inconclusos tras la cancelación de sus respectivas concesiones.
- La Fiscalía de Asuntos Internacionales ya presentó la solicitud formal, pero las autoridades panameñas deben verificar que se cumplan todos los requisitos legales antes de autorizar la entrega.
- Zhang permanece detenido mientras los tribunales panameños evalúan si los elementos jurídicos son suficientes para proceder con la extradición hacia Beijing.
El domingo, el empresario chino Liang Zhang compareció ante un tribunal en Ciudad de Panamá, un día después de ser detenido, para dar inicio formal al proceso de extradición solicitado por las autoridades de Beijing. La Fiscalía de Asuntos Internacionales presentó la solicitud correspondiente, y si es avalada, Zhang sería entregado a la justicia china.
En China, se le acusa de haber falsificado documentos corporativos y firmas entre 2020 y 2022, cuando ocupaba un cargo directivo en una sociedad de inversiones ligada a proyectos portuarios internacionales. A través de esas maniobras, habría transferido ilegalmente el control accionario de la empresa hacia una sociedad bajo su dominio. Las pérdidas estimadas ascienden a dos mil millones de yuanes, más de 275 millones de dólares.
Pero el historial de Zhang en Panamá añade otra dimensión al caso. Figura como presidente de Sinolam Smarter Energy, empresa que obtuvo una concesión para construir una planta termoeléctrica en Puerto Pilón, Colón, proyecto que nunca se materializó tras la cancelación de su licencia. También aparece como directivo de Landbridge Holding, corporación que controló la concesión para un puerto en Isla Margarita, contrato que fue rescindido por incumplimientos. Su nombre aparece además en litigios por el control accionario de esa empresa portuaria y en una demanda civil en Estados Unidos.
Mientras los tribunales panameños verifican si se cumplen los requisitos legales para autorizar la extradición, Zhang permanece detenido a disposición de la justicia.
Liang Zhang se presentó ante un tribunal panameño el domingo para enfrentar el inicio de un proceso de extradición solicitado por autoridades chinas. La comparecencia ocurrió un día después de su detención en Ciudad de Panamá, marcando el comienzo formal de los trámites que determinarán si será entregado a la justicia de Beijing.
En China, Zhang es buscado por su presunta participación en un esquema de apropiación indebida de activos empresariales. Según informes de la Organización Internacional de Policía Criminal, los hechos ocurrieron entre 2020 y 2022, cuando Zhang ocupaba un cargo directivo en una sociedad de inversiones vinculada a proyectos portuarios internacionales. Se le acusa de haber falsificado documentos corporativos y firmas para transferir ilegalmente el control accionario de la empresa hacia una sociedad bajo su dominio. Las pérdidas estimadas por estos actos alcanzan dos mil millones de yuanes, equivalentes a más de 275 millones de dólares.
La Fiscalía de Asuntos Internacionales de Panamá presentó la solicitud de extradición, y si es avalada, el proceso continuará con la formalización de la entrega del empresario a las autoridades chinas. Mientras tanto, las autoridades panameñas deben verificar que se cumplan todos los requisitos legales establecidos para autorizar la extradición.
Más allá del caso que enfrenta en China, Zhang mantiene un historial complicado en Panamá. Figura como presidente y apoderado de Sinolam Smarter Energy LNG Power Co., empresa que obtuvo una concesión para desarrollar una planta termoeléctrica de gas natural licuado en Puerto Pilón, en la provincia de Colón. Esa iniciativa nunca se materializó después de que la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos cancelara la licencia de construcción y operación.
También aparece como directivo de Landbridge Holding Inc., corporación que controló a Panama Colon Container Port, sociedad que recibió la concesión para construir un puerto y terminal de contenedores en Isla Margarita. Ese contrato fue rescindido posteriormente por incumplimientos. El nombre de Zhang figura además en procesos judicales relacionados con disputas por el control accionario de esa misma empresa portuaria, y en una demanda civil presentada en Estados Unidos por Sinolam contra AES Corporation, donde se alegan irregularidades vinculadas al proyecto energético en Colón.
Mientras avanza el proceso de extradición solicitado por Beijing, Zhang permanece detenido a disposición de la justicia panameña. Los tribunales deben ahora evaluar si concurren los elementos legales necesarios para autorizar su entrega a las autoridades chinas.
Citações Notáveis
Zhang aprovechó su cargo directivo para falsificar documentos corporativos y firmas, transfiriendo ilegalmente el control accionario de la empresa— Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol)
A Conversa do Hearth Outra perspectiva sobre a história
¿Por qué un empresario chino con estos antecedentes logró obtener concesiones tan importantes en Panamá?
Eso es lo que hace el caso particularmente revelador. Zhang no era un actor marginal; ocupaba posiciones de poder en empresas que ganaron contratos para infraestructura crítica. Sugiere que los mecanismos de verificación no funcionaron como debieron.
¿Cuál es la conexión real entre lo que hizo en China y lo que pasó en Panamá?
Aparentemente son historias paralelas del mismo patrón: uso de posiciones directivas para manipular documentos, transferir activos, evadir responsabilidades. En China fue más directo; en Panamá, los proyectos simplemente colapsaron.
¿Qué significa que los contratos hayan sido rescindidos?
Que alguien finalmente notó que algo andaba mal. Pero para entonces ya había daño: inversión perdida, tiempo desperdiciado, confianza erosionada en los procesos de concesión.
¿Cuál es el siguiente paso realista?
Panamá debe decidir si entrega a Zhang. Si lo hace, China tendrá su oportunidad de juzgarlo. Si no, permanecerá en el sistema legal panameño, pero los cargos chinos no desaparecen.
¿Qué aprenden otros países de esto?
Que los antecedentes internacionales importan. Que una persona puede tener un historial problemático en un país y aún así acceder a recursos significativos en otro. Que la diligencia debida requiere mirar más allá de las fronteras.