El dinero saltó de 0,01 a casi 5 dólares, luego se desplomó
La resolución judicial detectó una secuencia de transacciones que vinculan billeteras del 'Team Libra' con exchanges internacionales, permitiendo reconstruir la ruta de movimiento de fondos. Se identificó una estrategia de 'pitufeo digital' donde fondos fueron fragmentados en múltiples billeteras para dificultar su rastreo y liquidación en moneda fíat.
- Juez Martínez De Giorgi ordenó congelamiento en seis exchanges: Binance, Bybit, OKX, CoinEx, FixedFloat y Bitfinex
- Más de 40.000 inversores sufrieron pérdidas tras comprar el token después de la promoción presidencial del 14 de febrero de 2025
- Un pequeño grupo de billeteras retiró aproximadamente 100 millones de dólares tras el colapso del precio
- Se identificó una estrategia de 'pitufeo digital' con distribución diaria de montos fragmentados hacia múltiples billeteras
Un juez argentino ordenó congelar cuentas en seis exchanges de criptomonedas e identificar a sus titulares en la investigación del token $LIBRA, que habría causado pérdidas a 40.000 inversores tras promoción presidencial.
Un juez federal argentino ha ordenado el congelamiento de seis plataformas de intercambio de criptomonedas y exigido que identifiquen a los titulares de las cuentas vinculadas al caso del token $LIBRA. La decisión del juez Martínez De Giorgi, adoptada a pedido del fiscal Eduardo Taiano tras un informe de la Policía Federal, apunta a detener cualquier movimiento de fondos mientras avanza la investigación sobre lo que habría sido un esquema coordinado de fraude que afectó a decenas de miles de inversores.
La resolución judicial congela activos en Binance, Bybit, OKX, CoinEx, FixedFloat y Bitfinex. El análisis técnico realizado por Cibercrimen de la Policía Federal permitió reconstruir una cadena continua de transacciones que comienza en billeteras identificadas como pertenecientes al "Team Libra", pasa por múltiples direcciones intermedias que actuaron como puntos de concentración, y termina en plataformas internacionales de intercambio. Los investigadores lograron mapear cómo los fondos fluyeron a través de servicios como Jup.ag, FixedFloat y deBridge Finance, estableciendo una vinculación clara entre todas las direcciones analizadas dentro de una misma estructura de movimientos financieros.
Lo que emerge del expediente es un patrón deliberado de ocultamiento. Una vez que los fondos llegaron a una cuenta centralizada, fueron distribuidos diariamente en montos pequeños hacia múltiples billeteras conectadas a casas de cambio reguladas. Esta táctica, conocida como "pitufeo digital" o smurfing, está diseñada específicamente para fragmentar el rastro de dinero y dificultar su seguimiento, permitiendo que los activos se conviertan a moneda fíat sin levantar sospechas. El juez describe esta estrategia en su resolución como una maniobra deliberada para "liquidar los activos en moneda fíat o de dificultar su rastreo".
El contexto que rodea el caso es lo que ha capturado la atención pública. El 14 de febrero de 2025, el presidente Javier Milei publicó un mensaje en X promocionando el proyecto $LIBRA y el contrato para adquirir el token. Lo que sucedió después fue dramático: el precio del activo saltó de 0,01 dólares a casi 5 dólares en cuestión de horas. Pero entonces se desplomó. Según la denuncia que originó la investigación, ese colapso permitió que un pequeño grupo de billeteras retirara aproximadamente 100 millones de dólares del sistema. El daño colateral fue masivo: más de 40.000 personas que habían comprado el token después del mensaje presidencial sufrieron pérdidas significativas en sus tenencias.
La orden judicial es exhaustiva en cuanto a lo que los exchanges deben entregar. Más allá del congelamiento de las direcciones de criptomonedas, Binance, Bybit, OKX, CoinEx, FixedFloat y Bitfinex deberán proporcionar la documentación completa de apertura de cuentas (conocida como KYC, por sus siglas en inglés), registros de todas las conexiones IP utilizadas, un historial detallado de movimientos de criptoactivos, información sobre cuentas bancarias vinculadas, direcciones utilizadas para enviar o recibir fondos, e incluso memorandos internos relacionados con esas operaciones. El Departamento Técnico de Cibercrimen de la Policía Federal será responsable de procesar estos pedidos, con la intervención de Interpol cuando sea necesario.
El juez justificó la urgencia de la medida argumentando que el flujo de dinero reconstruido "podría generar consecuencias irreversibles para el desarrollo de la presente investigación". Dado que las criptomonedas operan en un entorno descentralizado donde los fondos pueden moverse instantáneamente a través de fronteras, mantener las cuentas congeladas es la única forma de "evitar un perjuicio de imposible reparación ulterior". En otras palabras, una vez que el dinero desaparece en el ecosistema cripto, recuperarlo se vuelve prácticamente imposible.
Lo que ahora queda por verse es si los exchanges cooperarán plenamente con la orden judicial y qué información adicional emergerá cuando se entregue la documentación. La investigación está en una fase crítica: los investigadores han trazado el mapa del dinero, han identificado el patrón de ocultamiento, y ahora buscan poner nombres y rostros a las billeteras. Si logran hacerlo, podrían tener los elementos para determinar quién orquestó el esquema y si hubo participación de funcionarios o personas cercanas al gobierno.
Citas Notables
El análisis permitió reconstruir una secuencia de movimientos de fondos que se inicia en las billeteras identificadas como Team Libra Wallets y continúa a través de distintas direcciones intermedias, hasta alcanzar servicios de intercambio de criptoactivos— Informe de Cibercrimen de la Policía Federal incorporado a la causa
El flujo de dinero reconstruido podría generar consecuencias irreversibles para el desarrollo de la presente investigación— Juez Martínez De Giorgi en su resolución
La Conversación del Hearth Otra perspectiva de la historia
¿Por qué un juez decide congelar cuentas en exchanges internacionales? ¿Qué autoridad tiene para hacerlo?
Porque hay evidencia de que fondos obtenidos presuntamente de forma fraudulenta están siendo movidos a través de esas plataformas. El juez actúa para preservar la prueba y evitar que el dinero desaparezca mientras avanza la investigación.
Pero si el dinero está en criptomonedas, ¿cómo puede un juez argentino congelar algo que existe en una red descentralizada?
No congela la red en sí. Congela las cuentas que esas plataformas mantienen. Si alguien quiere sacar dinero de Binance o Bitfinex, esas empresas están obligadas a rechazar la transacción. Es un punto de control.
¿Y qué es exactamente el "pitufeo digital"? ¿Por qué fragmentar el dinero en montos pequeños?
Es una técnica de lavado de dinero. Si mueves 100 millones de una sola vez, los sistemas de detección de fraude saltan. Pero si lo divides en miles de transacciones pequeñas cada día hacia billeteras diferentes, es mucho más difícil de detectar. Es lo mismo que hace un criminal que entra a un banco con 9.999 dólares en lugar de 10.000 para no reportar.
¿Cuántas personas realmente perdieron dinero aquí?
Más de 40.000. Compraron el token después de que el presidente lo promocionó, vieron el precio subir, y luego perdieron casi todo cuando se desplomó horas después. Para muchos no fue una inversión especulativa sino dinero que creían que estaba respaldado por una iniciativa oficial.
¿Qué pasa ahora con esas 40.000 personas? ¿Pueden recuperar algo?
Eso depende de lo que encuentren los investigadores. Si logran identificar a quiénes sacaron el dinero y recuperan los fondos congelados, hay una posibilidad. Pero en casos de fraude cripto, la recuperación es rara. El dinero suele estar ya convertido a moneda fíat y disperso en cuentas bancarias en otros países.